미국에서 가장 정치 기부자였던 미국이 암호화폐 거래소 FTX의 설립자인 샘 뱅크먼-프리드(30)가 여러 금융범죄 혐의로 기소되었습니다.
샘 뱅크먼-프리드는 월요일 바하마에서 체포되었습니다. 그는 회사가 파산, 즉 재정적 실패를 선언한 직후인 지난달에 FTX 회장직을 사임했습니다.
미국 정부 변호사들은 이 30세의 사업가에게 8가지 범죄 혐의를 제기했습니다. 그들은 사기, 돈세탁, 사기 공모 등을 포함합니다. 그는 또한 불법 선거 기부를 한 혐의로 기소되었습니다. 이에 따라 뱅크먼-프리드는 수십 년의 징역형은 물론 거액의 벌금을 부과받을 가능성이 커졌습니다.
이와는 별도로, 미국 증권거래위원회는 뱅크만-프리드에 대해 민사 고발을 제기했습니다.
SEC는 미국 주식 시장의 최고 정부 감독자입니다. 뱅크만-프리드는 투자자들을 사취하고 불법적으로 그들의 돈을 자신과 가족을 위한 집을 사기 위해 사용했다고 말합니다.
뱅크만-프리드의 변호사는 화요일에 그의 법무팀과 함께 혐의를 검토하고 어떻게 해야 할지 고려하고 있다고 말했습니다.
한때, FTX 설립자는 세계에서 가장 부유한 사람들 중 한 명이었습니다. 그는 2019년에 사업을 시작했습니다. 포브스지는 회사가 빠르게 성장함에 따라 그의 재산을 265억 달러 이상으로 추정했습니다.
FTX는 11월에 실패했는데, 뱅크만-프리드의 또 다른 회사인 알라메다 리서치가 사람들이 생각하는 것만큼 많은 돈을 가지고 있지 않다는 보도가 나왔습니다.
FTX 고객들의 돈을 인출할 수 있게 해달라는 요청이 쇄도했지만 FTX는 그 요청을 수용할 수 없었는데 알라메다 연구를 지원하기 위해 그 돈을 사용했기 때문이었습니다.
게리 겐슬러는 SEC의 수장입니다. 그는 뱅크만-프리드가 투자자들에게 거짓말을 했다고 말했습니다.
"샘 뱅크먼-프리드는 투자자들에게 암호화폐에서 가장 안전한 건물 중 하나라고 말하면서 속임수를 바탕으로 카드 하우스를 만들었습니다." "카드 집"은 매우 약한 구조의 건물을 의미합니다.
위원회는 뱅크만-프리드가 위험성이 높은 투자를 하고, 집을 구입하고, 정치 캠페인에 기부하기 위해 알라메다 리서치 자금을 사용했다고 말했습니다. SEC 보고서에 따르면, Alamea Research는 FTX로부터 흘러들어온 돈을 추적하지 않았습니다.
뱅크만-프리드의 체포는 그가 FTX에 대한 질문에 대답하기 위해 미국 의회에 출두하기 하루 전에 이루어졌습니다.
맥신 워터스는 캘리포니아 출신의 대표이자 하원 금융 서비스 위원회의 지도자입니다. 그녀는 뱅크만-프리드가 말을 하지 않은 것에 대해 실망했다고 말했습니다. 왜냐하면, 그녀의 말에 따르면, "미국 대중은 많은 사람들의 힘들게 번 생명의 저축을 없앤 행동에 대해 직접 들을 자격이 있습니다."
최근 인터뷰에서 뱅크만-프리드는 고객들의 돈을 "알면서" 오용하지 않았으며 사람들이 결국 그들의 돈을 돌려받을 것이라고 생각한다고 말했습니다.
SEC의 팀은 그러한 진술이 사실이 아니라고 생각한다고 말했습니다.
공소 사실이 모두 인정될 경우 뱅크먼-프리드는 최대 115년형을 받을 수 있으며 수십 년의 징역형이 가능할 것으로 보인다고 AP통신은 밝혔습니다.